中铁上海院召开外部董事系列会议并组织调研

8月11日至13日，中铁上海院在沪召开外部董事见面会、董事长与外部董事沟通会、院长汇报会、外部董事务虚会等系列会议，并组织外部董事调研。集团公司党委书记、董事长刘建红，院长、党委副书记、董事陈树堂，外部董事召集人朱赤，外部董事王祖春、周京波、鞠小华，纪委书记、工会主席、职工董事陈明出席会议。集团公司在沪领导班子成员出席会议。

在外部董事系列会议上，刘建红代表集团公司领导班子对新任外部董事的到来表示热烈欢迎，对留任的外部董事表示衷心感谢。他介绍了集团公司历史沿革、组织架构、战略方向、改革创新、董事会建设等情况。他表示，各位外部董事政治素质高、业务能力强、管理经验丰富，必将为集团公司加快转型升级、加强科学决策、防范化解风险、提升治理水平增添新的发展动能和创新活力。集团公司将不断加强董事会建设，持续做好外部董事履职保障，希望外部董事充分发挥自身优势，全力推动企业高质量发展再上新台阶。

陈树堂汇报了2025年上半年董事会决议执行情况及企业生产经营进展情况，并用2个“特征”、2个“特别”、2项“特色”介绍了近年来集团公司改革发展的突出亮点。他代表经理层表示，2025年上半年面对复杂严峻的市场形势，集团公司深入实施中长期发展战略，为坚决打赢“十四五”收官战做出了努力。在后续工作中，经理层将持续认真落实董事会各项决策部署，充分发挥“谋经营、抓落实、强管理”的作用，希望各位外部董事给予更多的关心、支持和指导。

外部董事对集团公司近年来高质量发展取得的成绩表示祝贺，并对公司战略布局、业务结构、转型思考、经营质量等表示肯定，表示将全力融入企业，勤勉履职尽责、积极建言献策，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动企业持续高质量发展。针对下一步工作，外部董事提出四点意见建议：一是要关注市场形势变化，深入挖掘并发挥自身特色优势；二是要有效发挥上海地区示范引领作用，关注综合枢纽、现代农业、智慧城市等新兴业务领域；三是要深化企业改革发展，在稳固传统市场的基础上，结合“十五五”规划编制，全力推动战新产业发展，加快实现规模化、产业化；四是要加强沟通交流，进一步强化董事会建设，打造“形神兼备”的董事会。

调研活动期间，外部董事一行前往监理公司，听取了监理业务开展、中长期发展战略、“十四五”规划指标完成等情况；实地考察了上海市轨道交通23号线一期工程澄江路车辆段房建市政工程及上盖预留结构土建工程智慧化工地项目，详细了解了工程概况、项目进展、精细化管理、智能化应用等情况。集团公司副院长朱永兵陪同参加调研活动。

调研座谈会上，外部董事对集团公司监理业务发展取得的成绩和项目的有序推进表示肯定，并针对下一步工作提出十点建议：一是要持续巩固企业发展基本盘，充分发挥自身优势，守好既有市场；二是要紧跟发展大势，拓展业务领域，强化信息化、数智化手段应用，真正做到先行先试；三是要做好对标分析，有针对性地解决存在的问题；四是要做好信誉评价维护，加强沟通，充分履行自身职责；五是要深化结构调整，推动业务向全过程咨询业务延伸；六是要高度重视安全工作，强化现场安全管控力度，做到本质安全；七是要加强精细化管理，深化细化质量监管与成本管控；八是要打造品牌效应，深化沟通协调，发挥整体效能；九是要强化队伍建设与成果培育，依托高质量项目培养历练人才、打造示范性工程；十是要抓好经济效益，重视审计工作，确保各项工作经得起检验。

系列会议期间，召开了第四届董事会第十六次会议，审议研究了有关事项，开展了经理层成员向董事会述职。

集团公司董事会秘书，有关单位和部门负责人参加上述活动。